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期货知识之能源中心交易章程「四」

文章导读:能源中心由上海期货交易所出资设立的面向全球投资者的国际性交易场所,成立于2013年11月6日,可以说能源中心是上期所的全资子公司,今天我们就来看看能源心的章程有什么与众不同.

董事会,是由董事组成的、对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策和业务执行机构,公司设董事会,由股东(大)会选举。在企业中有着举足轻重的作用,今天我们就利用本期的期货法律法规课堂来学习一下上海国际能源中心的董事会这一机构。

期货法律法规

第五章 董事会

第一节 董 事

第三十四条 董事每届任期三年,任期届满,连选可以连任。

董事任期届满未及时改选,或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定,履行董事职务。

第三十五条 董事应当遵守法律、行政法规、规章和本章程,对能源中心负有下列忠实义务:

(一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占能源中心的财产;

(二)不得将能源中心资产或者资金以其个人名义或者他人名义开立账户存储;

(三)不得利用关联关系损害能源中心利益;

(四)法律、行政法规、规章及本章程规定的其他忠实义务。

董事违反本条规定所得的收入,应当归能源中心所有。

第三十六条 董事应当遵守法律、行政法规、规章和本章程,对能源中心负有下列勤勉义务:

(一)应当谨慎、认真、勤勉地行使能源中心赋予的权利,以保证能源中心的商业行为符合国家法律、行政法规、规章以及国家各项经济政策的要求,商业活动不超过营业执照规定的业务范围;

(二)应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会行使职权;

(三)法律、行政法规、规章及本章程规定的其他勤勉义务。

第三十七条 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以撤换。

第三十八条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。除第三十四条所规定的情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

第三十九条 董事辞职生效或者任期届满,应当向董事会办妥所有移交手续。

第四十条 未经本章程规定或者董事会的合法授权,任何董事不得以个人名义代表能源中心或者董事会行事。董事以个人名义行事时,在第三方有可能认为该董事在代表能源中心或者董事会行事的情况下,该董事应当事先声明其立场和身份。

第四十一条 能源中心应当设立独立董事。独立董事由股东大会通过。

第四十二条 董事执行能源中心职务时违反法律、行政法规、规章或者本章程的规定,给能源中心造成损失的,应当承担赔偿责任。

期货法律法规

第二节 董事会

第四十三条 能源中心设董事会。董事会由5至9名董事组成,董事长1人、副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长不得兼任总经理。

第四十四条 董事会对股东大会负责,行使下列职权:

(一)召集股东大会会议,并向股东大会报告工作;

(二)拟订能源中心章程、交易规则及其修改草案,提交股东大会审定;

(三)拟订能源中心的利润分配方案和弥补亏损方案,提交股东大会通过;

(四)审议总经理提出的财务预算方案、决算报告,提交股东大会通过;

(五)审议批准能源中心对外投资计划;

(六)拟订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案,提交股东大会通过;

(七)审议能源中心合并、分立、解散和清算的方案,提交股东大会通过;

(八)监督总经理组织实施股东大会和董事会决议的情况;

(九)决定能源中心内部管理机构、专门委员会的设置;

(十)决定能源中心会员、境外特殊参与者的接纳和退出;

(十一)决定对违规行为的纪律处分;

(十二)决定能源中心变更名称、住所或者营业场所;

(十三)审议批准根据章程和交易规则制定的细则和办法;

(十四)审议批准风险准备金的使用方案;

(十五)审议批准总经理提出的能源中心发展规划和年度工作计划;

(十六)组织能源中心年度财务会计报告的审计工作,决定会计师事务所的聘用和变更事项;

(十七)审议批准能源中心激励措施;

(十八)法律、行政法规、规章、本章程规定和股东大会授予的其他职权。

董事会可以根据实际情况将上述部分职权授权总经理行使。

第四十五条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

第四十六条 董事会决定总经理、副总经理等高级管理人员的报酬、奖惩事项。

第四十七条 董事长行使下列职权:

(一)主持董事会会议和董事会日常工作;

(二)组织协调专门委员会的工作;

(三)检查董事会决议的实施情况并向董事会报告;

(四)董事会授予的其他职权。

副董事长协助董事长工作。

第四十八条 董事会会议由董事长召集和主持;董事长因故临时不能履行职权的,由董事长指定的副董事长或者董事代其履行职权;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持;副董事长不能履行或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

董事会会议的召开和议事规则应当符合本章程的规定。

董事会会议结束之日起10日内,董事会应当将会议决议及其他会议文件报告中国证监会。

第四十九条 董事会每年度至少召开两次会议,每次会议应当于会议召开10日前通知全体董事和监事。

代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后5日内,召集和主持董事会临时会议。

第五十条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。

董事会决议的表决,实行一人一票。

第五十一条 董事会决议表决方式为:记名投票、无记名投票、举手表决或者其他方式。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用视频、通讯等方式进行并作出决议。

第五十二条 董事会会议,应当由董事本人出席;董事因故不能出席,可以书面委托其他董事代为出席,委托书中应当载明代理人的姓名,代理事项、授权范围和有效期限,并由委托人签名或者盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事权利。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。

第五十三条 董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。

董事会会议记录应当记录每一决议事项的表决方式和结果。

董事会会议记录作为能源中心档案保存,保存期限不少于20年。

第五十四条 董事会下设战略规划、薪酬等专门委员会。

专门委员会协助董事会开展工作,对董事会负责,职责由董事会规定。

第五十五条 能源中心可以设董事会秘书。董事会秘书由董事会聘任或者解聘。

董事会秘书负责能源中心股东大会会议和董事会会议的筹备、文件保管以及能源中心股东资料的管理等事宜。

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